El rol del notario en la prevención del fraude y el lavado de dinero
Resumen
Este estudio examinó el rol del notario ecuatoriano en la prevención del fraude y lavado de dinero, especialmente en el uso ilícito de bienes muebles e inmuebles. El objetivo fue identificar su incidencia en la detección y reporte de operaciones sospechosas en actos notariales. Se empleó un enfoque cualitativo y descriptivo, con revisión normativa, doctrinal y jurisprudencial, además de entrevistas a notarios del cantón Guaranda. Los resultados mostraron que las notarías, como sujetos obligados, reportan a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, aunque la Ley Notarial no contempla expresamente esta obligación. Se concluye que el notario es un agente clave en la garantía de legalidad y prevención de delitos financieros, pese a limitaciones normativas y operativas que afectan su actuación. El estudio destaca la necesidad de fortalecer el marco legal para respaldar su función preventiva en el sistema notarial ecuatoriano.
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